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上海汇通能源股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告

2022-01-23来源:郑州房产网上海汇通能源股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告

原标题:上海汇通能源股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告

  证券代码:600605           证券全称:汇通能源          公告编号:临2021-053

  本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何欺诈记载、误导性陈述或者根本性遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  上海汇通能源股份有限公司(以下全称“公司”)第十届董事会第十六次会议于2021年12月24日以邮件形式发出通知,于2021年12月27日以通讯表决的方式召开。本次会议不应与会董事7名,实际参会董事7名。本次会议由董事长杨张峰先生主持,会议的开会、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定,会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  经审查会,会议做出如下决议:

  1. 审查会通过《关于减少2021年日常关联交易预计的议案》

  同意减少公司2021年日常关联交易预计。

  投票表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。公司关联董事杨张峰先生、赵永先生、孙中启先生及路向前先生回避表决本议案。

  本议案已经独立董事公开发表同意的事前接纳意见及独立意见。

  特此公告。

  上海汇通能源股份有限公司董事会

  2021年12月29日

  证券代码:600605       证券全称:汇通能源       公告编号:临2021-055

  上海汇通能源股份有限公司

  关于减少2021年日常关联交易预计的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不不存在任何虚假记述、误导性陈述或者根本性遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性分担个别及连带责任。

  最重要内容提醒:

  ● 本事项无需递交股东大会审查会。

  ● 增加的关联交易预计科正常经营业务,不影响上海汇通能源股份有限公司(以下简称“公司”)独立性,亦会对关联方产生依赖性。

  一、关联交易审议程序

  1. 董事会表决情况和关联董事回避情况

  公司第十届董事会第十六次会议以3票同意,0票反对,0票弃权审查会通过了《关于增加2021年日常关联交易预计的议案》,关联董事杨张峰先生、赵永先生、孙中启先生及路向前先生规避表决,由独立国家董事单独投票表决通过。

  2. 本次交易在董事会审议批准前已取得公司独立董事的事前认可。

  3. 公司独立董事已就本次关联交易事项公开发表了同意的独立意见,明确如下:

  “公司第十届董事会第十六次会议审查会通过的《关于减少2021年日常关联交易预计的议案》,合乎《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定,程序合法、合规。

  “我们同意该议案内容。”

  4. 公司审核委员会对本次关联交易事项公开发表了书面意见,具体如下:

  “《关于增加2021年日常关联交易预计的议案》所牵涉到的关联交易事项符合《公司法》《公司章程》等法律、法规的规定,程序合法、合规。同意减少2021年日常关联交易预计。”

  二、减少2021年度日常关联交易预计

  为反对公司业务发展,公司2021年度日常关联交易白鱼减少获取劳务670万元。具体内容如下:

  单位:万元

  三、关联方信息

  1. 郑州绿都不动产有限公司

  企业类型:有限责任公司

  统一社会信用代码:91410100750714360F

  法定代表人:路向前

  注册资本:3,000万元

  登记地址:郑州市二七区德化街100号3层B305号

  营业范围:房地产开发;房屋租赁

  股东情况:郑州蓝都地产集团股份有限公司股权100%

  关联关系:同一实际掌控人控制下的子公司

  主要财务数据:截至2020年12月31日,总资产72,794万元,净资产4,003万元,2020年构建营业收入1,997万元,净利润242万元,上述财务数据已经审核。

  2. 上海绿鑫置业有限公司

  企业类型:有限责任公司

  统一社会信用代码:91310113MA1GK41A1H

  法定代表人:路向前

  注册资本:10,000万元

  登记地址:上海市崇明区港西镇三双公路1021号10幢W1005室(上海津桥经济开发区)

  营业范围:房地产开发;房地产销售;建筑装饰材料、百货的销售;房地产经纪。

  股东情况:郑州绿都地产集团股份有限公司持股100%

  关联关系:间接有限公司股东掌控下的子公司

  主要财务数据:截至2020年12月31日,总资产13,053万元,净资产9,517万元,2020年构建营业收入0万元,净利润-467万元,上述财务数据已经审核。

  3. 洛阳绿畅置业有限公司

  企业类型:有限责任公司

  统一社会信用代码:91410300MA47B21A40

  法定代表人:王雅峰

  注册资本:5,000万元

  注册地址:洛阳市洛龙区开元大道与子美街交叉口东北角

  营业范围:房地产开发与经营(凭有效资质证经营),房屋租赁

  股东情况:郑州蓝都地产集团股份有限公司股权100%

  关联关系:间接控股股东控制下的子公司

  主要财务数据:截至2020年12月31日,总资产111,813万元,净资产4,974万元,2020年构建营业收入0万元,净利润-26万元,上述财务数据已经审计。

  四、关联交易主要内容及定价政策

  关联交易主要内容为提供劳务。

  关联交易的定价遵循公平合理的原则,按照市场价或参考市场价的协议价展开交易。

  五、关联交易目的和对上市公司的影响

  公司与上述关联方之间的关联交易,能充分利用关联方拥有的资源和优势,充分发挥协同效应,增进双方主业发展。

  上述关联交易的定价遵循公平合理的原则,不不存在有失公允或伤害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形,双方会构成利益侵犯或利益输送。日常关联交易属于正常经营业务,不影响本公司独立性,亦会对关联方产生依赖性。

  特此公告。

  上海汇通能源股份有限公司董事会

  2021年12月29日

  证券代码:600605         证券简称:汇通能源         公告编号:临2021-054

  上海汇通能源股份有限公司

  第十届监事会第十四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性分担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  上海汇通能源股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第十四次会议于2021年12月24日以邮件形式发出通知,于2021年12月27日以通讯投票表决的方式开会。本次会议不应与会监事3名,实际参会监事3名。本次会议由监事会主席周拥军先生主持人,本次会议的开会、召开及投票表决程序合乎《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定,会议合法有效地。

  二、监事会会议审查会情况

  经审查会,会议做出如下决议:

  1. 审议通过《关于减少2021年日常关联交易预计的议案》

  投票表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  上海汇通能源股份有限公司监事会

  2021年12月29日

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